Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć kobiet prowadzących działalność gospodarczą w związku ze śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem i obrotem nierzetelnymi fakturami VAT. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Do zatrzymań doszło 19 lutego 2026 r. na terenie województw mazowieckiego, pomorskiego i śląskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że kobiety prowadziły działalność m.in. w branży transportowej, rekrutacyjnej oraz call center.
Według prokuratury podejrzane miały posługiwać się fakturami VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.
Wielowątkowe śledztwo i milionowe straty
Sprawę prowadzą funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie. Śledztwo koncentruje się na działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2019–2023 miała wystawiać i wprowadzać do obrotu nierzetelne faktury VAT na terenie kilku województw.
Z ustaleń wynika, że dokumenty te były następnie wykorzystywane przez przedsiębiorców przy składaniu deklaracji VAT-7 oraz plików JPK_VAT, co pozwalało na bezprawne obniżanie zobowiązań podatkowych. Według śledczych proceder mógł narazić Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 35 mln zł.
Zarzuty i środki zapobiegawcze
Zatrzymane kobiety zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszały zarzuty związane z posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami VAT.
Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe w łącznej wysokości 50 tys. zł, dozór Policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów.
Sprawa ma charakter rozwojowy
Jak informują śledczy, jest to 18. realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu dotyczącym uchylania się od opodatkowania oraz podawania nieprawdy w deklaracjach VAT.
Przeczytaj także: Zatrzymanie obywatela Białorusi podejrzanego o działalność wywiadowczą >>
Dotychczas zarzuty w tej sprawie przedstawiono 82 osobom. Postępowanie ma charakter wielowątkowy i – jak zapowiada prokuratura – planowane są kolejne działania oraz sukcesywne kierowanie aktów oskarżenia do sądu.
Źródło: CBA
