W dniu 18 listopada 2025 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Krakowie, we współpracy z CBŚP oraz KAS na obszarze województwa małopolskiego, zatrzymali dwie kobiety — w tym jedną prowadzącą działalność w branży cukierniczej. W toku działań zabezpieczono gotówkę, dokumentację, telefony komórkowe oraz nośniki danych, które mogą stanowić materiał dowodowy w prowadzonym śledztwie.
Charakter śledztwa
Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuratura Krajowa – Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie.
Śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która – w okresie od stycznia 2011 r. do lipca 2021 r. – miała zajmować się praniem pieniędzy na terenie województwa małopolskiego.
Podejrzani lokowali środki m.in. w zakupach nieruchomości i ruchomości, używając kont bankowych członków rodzin i osób powiązanych, co miało na celu utrudnienie wykrycia i zajęcia środków pochodzących z przestępstw.
Skala i środki zaradcze
W wyniku działań wspólnych służb zatrzymano co najmniej 14 osób w ramach prowadzonego dochodzenia. Z podejrzanymi kobietami zastosowano środki wolnościowe – dozór Policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju. Nałożono również poręczenia majątkowe w łącznej kwocie 80 000 zł.
Współpraca służb = skuteczność
Kluczowym aspektem operacji była ścisła współpraca między CBA, CBŚP i KAS – zarówno w sferze operacyjnej, jak i analitycznej. To dzięki tej współpracy udało się zabezpieczyć istotne dowody oraz zidentyfikować przepływy pieniędzy związane z działalnością przestępczą.
Przeczytaj także: Śledztwo w sprawie fałszywych dyplomów >>
Tego typu działania służb pokazują, że państwo konsekwentnie reaguje na zagrożenia w obszarze finansów publicznych, przeciwdziała praniu pieniędzy i działa przeciwko działaniom grup zorganizowanych. Wzmocnienie mechanizmów współpracy między instytucjami to także sygnał ostrzegawczy dla potencjalnych sprawców.
Źródło: CBA
