Transakcje o łącznej wartości przekraczającej 337 mln zł, fikcyjne zakupy złota i operacje prowadzone za pośrednictwem kantorów wymiany walut – tak według śledczych działała międzynarodowa grupa podejrzana o pranie pieniędzy pochodzących m.in. z oszustw inwestycyjnych i działalności związanej z kryptowalutami. Wspólne działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadziły do zatrzymania dziewięciu osób.
Pranie pieniędzy z wykorzystaniem kantorów i fikcyjnych transakcji
Śledztwo prowadziły funkcjonariusze gdańskiej Delegatury ABW, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi.
Z ustaleń śledczych wynika, że międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza działała w różnych częściach Polski, a jej członkowie realizowali zadania zgodnie z ustalonym podziałem ról. Pieniądze miały pochodzić z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami transakcyjnymi oraz inwestycjami w kryptowaluty.
Według zgromadzonego materiału dowodowego przepływ środków maskowano za pomocą operacji w kantorach wymiany walut i fikcyjnych zakupów złota. Łączna wartość transakcji przekroczyła 337 mln zł. Grupą miał kierować 34-letni obywatel Ukrainy, który podejmował kluczowe decyzje i nadzorował krajowy oraz międzynarodowy obrót pieniędzmi pochodzącymi z nielegalnych źródeł.
Dziewięć zatrzymań i zabezpieczone mienie
Podejrzanych zatrzymano w Warszawie, Łodzi oraz na terenie województwa małopolskiego. Funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia mieszkalne i biurowe, a także kantory wymiany walut. Zabezpieczyli złoto i gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych. Zajęto również sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony.
Przeczytaj także: Kontrolowane detonacje i działania po wybuchu podczas konferencji CBŚP >>
Wśród zatrzymanych jest pięciu mężczyzn i trzy kobiety z Ukrainy oraz obywatelka Białorusi. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sześciu osób tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, a wobec jednej – na dwa miesiące. W przypadku pozostałych dwóch podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozór Policji.
Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest przykładem współpracy kilku formacji w zwalczaniu przestępczości finansowej o charakterze międzynarodowym.
Źródło: ABW
