Funkcjonariusze CBA Delegatury w Warszawie zatrzymali 14 października 2025 r. czterech przedsiębiorców – kobietę i trzech mężczyzn – działających w branży usługowej na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego. Zarzuca im się wykorzystanie nierzetelnych faktur VAT oraz wystawianie dokumentów potwierdzających nieistniejące zdarzenia gospodarcze, co skutkowało stratą Skarbu Państwa w wysokości 34 mln zł.
Zakres postępowania i działania CBA
Śledztwo prowadzone przez Delegaturę CBA w Warszawie i nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczy działalności przestępczej w latach 2019–2022.
Z ustaleń wynika, że grupa przedsiębiorców wystawiała fikcyjne faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych. Z wykorzystaniem tych dokumentów firmy dokonywały zwrotów podatku VAT lub obniżały zobowiązania podatkowe.
Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. posługiwania się nierzetelnymi fakturami, składania fałszywych deklaracji podatkowych oraz oszustw skarbowych. Wobec trzech osób zastosowano środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.
Skala i skutki przestępczego procederu
Nieprawidłowe faktury VAT wystawiane przez przedsiębiorców zostały wykorzystane przez dziesiątki podmiotów gospodarczych. Dzięki nim uzyskano nienależne zwroty podatkowe i zmniejszono należności podatkowe. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 34 mln zł.
To już 16. realizacja w ramach prowadzonego wielowątkowego postępowania przygotowawczego. Łącznie zatrzymano do tej pory 68 osób, a przedstawiono im już 169 zarzutów. Śledztwo nadal ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.
Znaczenie operacji i antykorupcyjne argumenty
Akcja CBA pokazuje, że organy ścigania stale monitorują i zwalczają przestępczość podatkową, w szczególności wyłudzenia VAT poprzez fikcyjne faktury. Walka z tym procederem jest kluczowa dla ochrony dochodów państwa oraz zapewnienia uczciwej konkurencji w sektorze gospodarczym.
Przeczytaj także: Spektakularna akcja ABW! >>
Przedsiębiorcy i firmy powinni uważnie weryfikować dokumenty księgowe i kontrahentów, ponieważ wykorzystywanie fikcji fakturowej pociąga za sobą poważne konsekwencje karne i finansowe.
Źródło: Zespół Prasowy CBA
